Указание Банка России № 7126-У - изменения в сфере ПОДФТ

Опубликовано Указание Банка России № 7126-У «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

 

Регистрация в Минюсте России №83944 от 23.10.2025

Официально опубликовано: 01.11.2025

 

Ознакомиться с документом можно на сайте ЦБ РФ: https://www.cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/7403