Банк России: противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке

 

Чтобы снизить ущерб для граждан и затруднить получение денег мошенниками, кредитным организациям рекомендовано при наличии оснований применять к компаниям из списка «антиотмывочные» меры, вплоть до ограничения операций по счетам. Сведения о платежных ресурсах (данные онлайн-кошельков, номера счетов и карточек физических лиц), с помощью которых осуществляется нелегальная деятельность, направляются в банки через личные кабинеты. В первом полугодии 2025 года кредитные организации приняли ограничительные меры более чем по 600 платежным реквизитам. Дополнительно для применения аналогичных мер информация о нелегальных поставщиках финансовых услуг добавляется на платформу «Знай своего клиента».