620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02

 

 

Информационный плакат:

  Информация об Ассоциации:



ПСК на 1 квартал 2025:

* для просмотра в полном размере нажать "Открыть в новой вкладке"

Новости
05.02.2024 - 09:10

Открываем запись на бесплатное обучение марта для членов Ассоциации - инструктаж в сфере ПОДФТ

 
Уважаемые участники Ассоциации!
Мы открываем запись на бесплатный вебинар марта - инструктаж «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ для НФО (ломбард)», который состоится 26 марта 2024 г.
 
Во время вебинара будут рассмотрены следующие темы:
1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
3. Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
4. Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
5. Прохождение проверок.
6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2023-2024 годы.
8. Идентификация при дистанционном обслуживании.
 
Формат проведения: вебинар
Дата проведения: 26 марта 2024 г.
Документ по итогу обучения: сертификат о прохождении целевого инструктажа или повышении квалификации
Условия участия для членов АРЛ: 1 участник бесплатно
 
Напоминаем: СДЛ ломбардов проходят обучение в формате "повышение квалификации" 1 раз в год; все остальные участники, включенные в список обучения (бухгалтер, директор, товароведы и т.п.), - 1 раз в 2 года.
 
Окончание приема заявок и обязательных документов на участие в обучении – 22.03.2024 г. (включительно).
 
Направлять заявки по установленной форме (только формат Excel!) необходимо на эл. адрес: obuchenie@sro-lombard.ru
 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика