Изменения с 01 февраля - блокировка операций с недружественными лицами

 

С 1 февраля 2024 года вступает в силу Федеральный закон от 04.08.2023 N 422-ФЗ, который вводит дополнительные обязанности для ломбардов, ювелиров, розничных магазинов, скупок в части соблюдения специальных экономических мер (контрсанкции), в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и организаций из недружественных стран.

 

В частности, ломбарды обязаны будут блокировать операции граждан и контрагентов, связанных с "недружественными" лицами, а также предоставлять отчетность по установленной форме.

 

За нарушение установленных запретов предусмотрена соответствующая ответственность Банк России может выдать предписание, ограничить до шести месяцев деятельность ломбарда, оштрафовать ЮЛ на сумму до 5 миллионов рублей, а в случае неоднократного нарушения – исключить из реестра ломбардов.