Проект изменений - перечень компаний, которые нарушили законодательство РФ и не встали на специальный учет в ГИИС ДМДК

 

Законопроект № 658358-8 «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: «Кредитным организациям запрещается списывать по поручению юридического лица или ИП денежные средства с его банковского счета в случае, если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель включены в перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, нарушающих законодательство РФ в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК».