620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
15.03.2019 - 10:20

Банком России опубликован порядок формирования (заполнения) некредитными финансовыми организациями сообщений ФЭС


13.03.2019 г. на официальном сайте Банка России был размещён порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусмотренный Указанием Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У. 
 
Данный порядок содержит информацию о заполнении ФЭС при направлении сведений в адрес уполномоченного органа в соответствии с требованиями ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
 
Поскольку Порядок предусмотрен для личного кабинета «нового» формата, то предполагается, что изменения личного кабинета на портале Росфинмониторинга произойдут в скором времени. 
 
В соответствии с данным Порядком сообщение (ФЭС-04) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и (или) физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, которая осуществляется не реже 1 раза в три месяца, будет включать в себя отдельные строки (графы) в отношении проверок по перечням террористов/экстремистов и решений межведомственного координационного органа, и по перечням ФРОМУ. 
 
Более подробная информация была направлена участникам Ассоциации в рамках членской рассылки. 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика