620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
23.01.2019 - 12:26

Указание Банка России от 17.10.2018 г. № 4937-У «О порядке представления НФО в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со ст. ФЗ-115"

 
21.01.2019 г. Центральным банком Российской Федерации было опубликовано Указание от 17.10.2018 г. № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Указание). 
 
Данное Указание будет действовать взамен Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
 
Порядок составления информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, размещается на официальном сайте Банка России. В соответствии с Указанием данный порядок размещается не позднее 30 дней после официального опубликования Указания, а в случае изменений, вносимых в порядок, новый порядок будет применяться по истечении 30 дней после дня их размещения (если Банком России не предусмотрена более поздняя дата). 
 
ФЭС о результатах проверки по перечням (террористов/экстремистов, ФРОМУ) должно направляться в уполномоченный орган не позднее 3-х рабочих дней после дня окончания каждой из этих проверок. 
 
 
Указание вступит в силу 23.03.2019 г. С указанной даты ломбардам необходимо руководствоваться порядком составления информации, который должен появиться на официальном сайте Банка России до 22.02.2019 г. 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика