620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
28.12.2018 - 10:10

Ответ Банка России по вопросу осуществления проверки клиентов по перечню ФРОМУ и информирования о результатах такой проверки уполномоченного органа


27.12.2018 г. в адрес Ассоциации развития ломбардов от Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России поступил ответ на запрос по вопросу исполнения положений ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон) в части осуществления проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информирования о результатах такой проверки уполномоченного органа. 
 
В соответствии с данным ответом Департамент указал, что до вступления в силу правил составления и представления в уполномоченный орган сведений в случае выявления среди клиентов лиц (в соответствии со ст. 7.5 Закона), включённых в перечень ФРОМУ, рекомендовано информировать Росфинмониторинг путём размещения информации о таких клиентах, а также о принятых в отношении них мерах в личном кабинете на портале Росфинмониторинга. 
 
При этом Департамент не определил каким образом размещать указанную информацию в личном кабинете на портале Росфинмониторинга. Предполагаем, что размещение информации о результатах проверки клиентов по перечню ФРОМУ и принятых мерах аналогично размещению информации о результатах проверки клиентов по перечню террористов/экстремистов, т.е. путём составления соответствующих сообщений (ФЭС). 
 
Кроме этого Департамент, как и Росфинмониторинг, считает, что обязанность по применению мер: по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в отношении клиентов из перечня ФРОМУ; по проверке не реже чем один раз в три месяца наличия среди своих клиентов лиц, включенных в перечень ФРОМУ, и информированию о результатах такой проверки уполномоченного органа; по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом, возникает у ломбарда с момента опубликования перечня ФРОМУ, т.е. с 07.11.2018 г. 
 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика