620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
27.12.2018 - 09:26

Ответ Росфинмониторинга по вопросу осуществления проверки клиентов по перечню ФРОМУ и информирования о результатах такой проверки уполномоченного органа

 
25.12.2018 г. в адрес Ассоциации развития ломбардов от Росфинмониторинга поступил ответ на запрос, касающийся исполнения положений ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон) в части осуществления проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информирования о результатах такой проверки уполномоченного органа.
 
В своём ответе Росфинмониторинг указал, что порядок представления сведений в уполномоченный орган устанавливается Банком России по согласованию с уполномоченным органом. До установления указанного порядка Росфинмониторинг считает возможным использовать формат отчёта, предусмотренного пп. 7 п. 1 ст. 7 ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 
 
Кроме того, в своем ответе Росфинмониторинг указал, что при предоставлении отчёта о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, трехмесячный срок должен отсчитываться от 07.11.2018 г. (день появления первого перечня ФРОМУ). 
 
Не исключаем иного подхода по решению данного вопроса, т.к. разъяснений от Банка России в настоящее время не представлено. 
 






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика