620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:

ПСК на 1 квартал:



* для просмотра в полном размере нажать "Открыть изображение в новой вкладке"

Новости
07.11.2018 - 16:00

Публикация перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ОМУ

 
07.11.2018 г. в разделе «Перечни» личного кабинета на портале Росфинмониторинга появился Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (ФРОМУ). 
 
Ломбардам необходимо осуществлять проверку клиентов по данному перечню начиная с 07.11.2018 г. путём составления соответствующего акта (отчёта), как и в отношении перечня экстремистов/террористов, а также фиксировать данную информацию в анкете (досье) клиента. 
 
Кроме того, напоминаем, что в настоящее время на стадии рассмотрения находится проект нормативного акта взамен действующего Указания Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым устанавливаются правила предоставления в уполномоченный орган сведений о результатах проверки по данному перечню.






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика